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作者:admin 发布时间:2019-02-18 17:36

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第二十次会议的通知于2019年11月26日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件◆■的方式△▪▲□△发出,会议于2019年11月27日上午10:00以现场会议的方式▪•★召开,现场会议召开地点为桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。本次会议应亲自出席董事★-●=•▽7名,实亲自出席董事7名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。[该议案需提交2019年第六次临时股东大会审议]

  公司因业务发展及办理相关备案工作的需要,根据政府相关部门的要求,需在公司经营范围中增加“中药提取物”相关内容,同时调整相关表述的顺序并修订《公司章程》相应条款,最终修订结果以工▲●…△商登记机关核准的内容为准。

  原章程:“第十三条 经依法登记,公司的经营范围▪…□▷▷•:植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口(以上涉及许可审批•●项目除外);护肤用化妆品的研发、销售及技术转让;饲料和饲料添加剂、食品添加剂、食品的▪▲□◁研发、生产及销售。”

  拟修订为:“第十三条 经依法○▲-•■□登记,公司的经营范围:植物制品、中药提取物、食品和食品添加剂、饲料和饲料添加剂、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口(以上涉及许可审批项目除外);护肤☆△◆▲■用化妆品的研发、销售及技术转让。”

  详细情况请参阅同日披露于巨潮资讯网()的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

  2、会议以◁☆●•○△7票同意、0票反对、0票弃权审议通过审议《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

  会议决定于2019年12月16日以现场结合网络投票的方式召开公司2019年第六次临时股东大会。

  详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-088)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年11月27日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司△▪▲□△章程的规定。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月16日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票时间为2019年12月16日上午9:15至2019年12月16日下午15:00。

  (1)截至2019年12月10日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人(授权委托书见附件一);

  上述提案需经股东大会特别决议通过,并对中小投资者的表决结果单独计票并披露。该提案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《第五届董事会第二十次会◇…=▲议决议公告》(公告编号:2019-087)。

  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股▷•●凭证、法人授权委托书(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

  (3)委托代理人凭★▽…◇本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电线,下午13:00 至15:00;

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票(网络投票的具体操作流程见附件一)。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表●决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的★△◁◁▽▼表决意见为准。

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统()开始投票的时间为2019年12月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2019年12月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互▼▲联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间▲=○▼内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会,并对以下议案行使表决权。

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